СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУРМАНОБЛГАЗ»

 

 

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Мурманоблгаз» (далее - Общество).

Место нахождения Общества: 183032, Россия, г. Мурманск, проспект Кольский, дом 29.

Форма проведения   общего собрания: собрание.

Дата проведения годового общего собрания: 21 июня 2018 г.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании: 10 часов 00 минут.

Время проведения годового общего собрания:  10 часов 30 минут.

Место проведения годового общего собрания: 183032, Россия, г. Мурманск, проспект Кольский, дом 29, конференц-зал.

Заполненный бюллетень для голосования может быть направлен с пометкой «СОБРАНИЕ»  по следующему адресу: 183032, Россия,  г. Мурманск, проспект Кольский, дом 29.

            При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по вышеуказанному адресу не позднее,  чем за два дня до даты проведения  общего собрания.

            Дата, на которую определяются (фиксируются)  лица, имеющие право  на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Мурманоблгаз» установлена:  по состоянию на 26 мая 2018  г.

Категория (тип) акций, которые имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ЦБ – 1-01-01102-D.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

  1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
    1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
    2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
    3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
    4. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2017 года.
    5. Избрание членов Совета директоров Общества.
    6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
    7. Утверждение аудитора Общества.
    8. Об утверждении Положения об Общем собрании Акционерного общества «Мурманоблгаз» (в новой редакции).
    9. Об утверждении Положения о Совете директоров Акционерного общества «Мурманоблгаз» (в новой редакции).
    10. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Акционерного общества «Мурманоблгаз» (в новой редакции).
    11. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Мурманоблгаз» (в новой редакции)»

            Ознакомиться с материалами по подготовке к собранию можно  по рабочим дням в помещении по месту нахождения исполнительного органа Общества по адресу: г. Мурманск, пр-кт Кольский, дом 29,  с понедельника по четверг: с 10-00 час. до 16-00 час. ( перерыв на обед с 12:00 до 13:00), в пятницу: с 10-00  час. до 15-00 час. (перерыв на обед с 12:00 до 12:30) в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров. Контактное лицо: Кузнецова Марина Викторовна, тел. +79113407309 .

 

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:

Физическому лицу – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитом прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов).

Уполномоченному представителю физического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст.ст.185-185.1 ГК РФ или удостоверенную нотариально. Доверенность должна содержать дату и место выдачи. Сведения о представляемом и представителе: Ф.И.О., данные документа удостоверяющие личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, объем передаваемых полномочий. Срок действительности, подпись доверенного лица.

Уполномоченному представителю юридического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности (документ, подтверждающий его назначение на должность) либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст.ст185-185.1 ГК РФ.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, их копии, засвидетельствованные нотариально) передаются в счетную комиссию (лицу, осуществляющему функции счетной комиссии).

ВНИМАНИЕ! Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять личное участие в годовом общем собрании акционеров, должны пройти обязательную регистрацию в счетной комиссии собрания.

 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АО «МУРМАНОБЛГАЗ»